為了加強各項目經理部對分包工程的統(tǒng)一管理，統(tǒng)一口徑，加強內部核算，降低成本，特制定本管理制度。

　　一、分包管理

　　1、施工項目分包工程管理及分包商的選定由項目經理部負責。

　　2、公司計劃部是公司分包工程的歸口管理部門。各項目經理部在分包合同簽訂前，必須將分包合同送交計劃部審核，經公司研究同意后，方可簽訂分包合同，合同簽訂后必須將分包合同副本送交計劃部存檔。

　　3、各項目經理部必須在公司授權范圍內分包工程。

　　二、分包商的選定

　　1、分包商必須具備三級及以上資質，各種證件齊全。在確定合格分包商時，分包商必須提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全資格證等證書原件，項目經理部保留復印件一套；特殊工種必須提供特殊工種原件及復印件，項目經理部保留復印件一套。分包商應按公司體系文件要求的程序進行選定。

　　2、分包商進入施工現場的相關手續(xù)，由分包商自行到工程所在地相關部門辦理。

　　3、分包商的選擇原則上采用招投標的辦法，鼓勵與資質等級高、信譽良好、業(yè)績優(yōu)良的分包商建立長期的合作關系。

　　三、分包工程的確定

　　1、項目經理部內部各工程處（工地）無能力施工的項目可以分包。需要分包的項目由工程處（工地）提出申請，交項目經理部工程管理部，工程管理部在項目經理部內部平衡后，確認必須分包的，報項目經理批準后可進行分包。

　　2、特殊工程由項目經理部直接確定進行分包。

　　3、分包程序

　　（1）分包項目確認后，由項目經理部工程管理部負責組織質量、安全、經管等部門共同參加，確定合格分包商。

　?。?）需要招標的分包工程應事先通知公司計劃部，由經營管理部負責組織工程招標日常工作，編寫、發(fā)放招標文件，編制標底。一般項目由項目部經營管理部負責組織開標、評標工作；重大項目公司計劃部、工程部參加開標、評標工作。

　?。?）經過評標后，確定分包商優(yōu)選順序，報項目經理批準。

　?。?）經營管理部與中標分包商簽訂合同。由項目部工程管理部負責組織施工。

　?。?）分包合同必須嚴格履行合同會簽手續(xù)，合同簽訂后要及時發(fā)放并登記臺帳。

　　4、同等條件下公司控股企業(yè)優(yōu)先。

　　5、各工程處（工地）不允許自行確定分包商，更不允許私自分包。

　　四、承包方式

　　1、建筑工程。對比較完整的土建工程，可采用甲供主材的承包方式，主材范圍可適當擴大（如：木材、鋼材、水泥、沙石骨料、玻璃、防水材料、涂料等），具體承包方式有以下兩種：

　?。?）投標總價加變更簽證

　　對一些圖紙設計深度、工期能滿足要求，在短期內可比較準確計算出工程造價的工程，宜采用投標總價加變更簽證的辦法，由經營管理部編制標書、確定標底，由評標小組評標。

　　（2）對一些專業(yè)分包工程，可采用完全清包的方式（如：砌磚、抹灰、涂料等），也即單價包干。對一些圖紙設計深度不夠，工期較緊，沒有足夠時間編制施工圖預算的工程，可采用費率招標。

　　2、安裝工程?？刹捎脝蝺r承包、總價承包或完全清包的方式。主要材料原則上應由甲方提供，有條件、分包工程量比較大的應采用招標方式選擇隊伍。

　　3、分包工程原則上由項目經理部統(tǒng)一管理。

　　五、材料供應

　　1、甲供材料應嚴格履行工料審批制度，由預算員審批材料量，物資供應部應嚴格按經營管理部審批的材料計劃供應材料。材料價格原則上不計入分包工程價款。

　　2、對分包工程的節(jié)余材料嚴禁出廠，對一些變更減少的材料，要及時沖減甲供材料數量。

　　3、包工包料工程，不論分包方是否領用甲供材料，工程結算時均按審批的材料計劃數量及金額由財務在結算中全部扣回。

　　4、分包方領用的材料數量超過審批的材料量，結算時應按市場價格計取相應的采保費后扣減乙方工程款。

　　六、進度結算及決算

　　1、分包工程的進度結算及決算，由經營管理部及工程、質量、安全、供應部門共同負責，由工程管理部負責實際形象、工程量的核定，質量部門負責工程質量鑒定、供應部門負責材料實際供應量的核定，經營管理部負責工程價款結算。經營管理部應經常深入現場了解工程情況，認真核對工程量，發(fā)現問題有權予以糾正。

　　2、分包工程工作量由項目經理部直接報外包完成。

　　3、結算程序

　?。?）分包商按照項目經理部規(guī)定的結算日期辦理結算。

　?。?）分包商工程結算書編制完畢，首先報項目經理部的工程管理部、質量保證部、安全保衛(wèi)部、物資供應部等部門審批，然后報經營管理部審核，經營管理部審核后，報項目經理審批，最后送達財務部門。

　?。?）工程決算。工程竣工，經甲乙雙方及建設單位共同驗收合格，填寫工程竣工驗收單，分包方將竣工資料移交給項目經理部后，編制工程決算書，送達經營管理部，經營管理部審批后報項目經理審核，然后報送公司審計，經公司審批后方可辦理竣工決算。

　　4、撥款和質量保證金

　　（1）分包商不辦理工程進度結算或決算手續(xù)，財務一律不予付款；

　?。?）工程在沒有辦理竣工手續(xù)前，工程款最多撥付工程總造價的85％；

　?。?）質量保證金原則上按工程造價的5％扣留，工程竣工一年后，無顧客質量投訴，一次結清質量保證金（公司與建設單位承包合同有單獨規(guī)定的，按合同規(guī)定）。

　　七、分包工程簽證管理

　　1、分包商應嚴格按照甲方提供的施工圖紙進行施工，當實際施工與施工圖紙不符時，應提出變更申請，經工程項目負責人、工程管理部負責人、項目部主管領導審批后方可進行施工。

　　2、對于沒有圖紙的現場簽證經工程項目負責人、工程管理部負責人、項目部主管領導審批后，必須報項目部經營管理部備案、經經營管理部與工程管理部門共同核定工程量后方可進行施工，否則，經營管理部門有權拒絕審批工程預算和進行工程結算。

　　八、分包工程的施工管理

　　1、工程管理部是項目經理部分包工程的歸口管理部門，進行分包工程的日常施工管理。負責組織、指揮、協(xié)調、安排分包商施工，解決分包商在施工中存在的問題。

　　2、為分包商提供生產設施用地及臨時水電源的一次接點。

　　3、對分包商結算中實際完成的工程量及形象進度進行審核和確認。

　　4、負責對分包商工期、形象進度進行管理，對不能滿足施工要求的分包商有否決及建議清退出廠的權力。

　　5、組織對分包工程的驗收及竣工資料的接收存檔工作。

　　6、定期組織對合格分包商進行考評。

　　九、分包工程的安全管理

　　1、安全保衛(wèi)部是分包工程的安全工作歸口管理部門，負責考核分包商的安全資格，對分包商在施工方案中的安全措施進行審批。

　　2、對施工過程中的安全工作進行檢查、監(jiān)督、指導，對違反安全規(guī)定的分包方有處分權。

　　3、對分包商必須實行安全工作與經濟掛鉤的管理辦法。在工程結算時，預留結算價款的2％作為安全施工保證金。安全保證金的返還考核執(zhí)行公司安監(jiān)《分包單位安全管理制度》中的考核內容，工程結束無任何傷亡事故，安全保證金應全額返還分包商。

　　4、協(xié)助處理分包商發(fā)生的安全事故。

　　十、分包工程的質量管理

　　1、質量保證部是分包工程的質量工作歸口管理部門，負責對分包商施工方案、措施中的質量保證措施進行論證、審批，指導、檢查、監(jiān)督分包商施工過程中的質量情況。

　　2、對分包商竣工項目進行質量驗收，組織竣工資料的編制、指導等。

　　3、對不能滿足質量要求的分包商有否決權。

　　十一、分包工作中的紀律約束

　　1、對分包商的紀律約束

　?。?）所有分包商必須嚴格執(zhí)行國家、業(yè)主、公司及項目經理部的有關規(guī)定。

　?。?）在工程施工中，不準有弄虛作假等欺詐行為，不準送禮行賄。

　?。?）在施工中發(fā)現分包商有違法、違紀行為者，公司將對其清退出現場，并永不再與其合作。

　　2、對公司人員的紀律約束

　?。?）各級外包工程管理人員要秉公辦事，堅持原則，盡職盡責。

　?。?）各級人員要廉潔自律，嚴禁對分包商吃、拿、卡、要，索賄受賄，如有違犯者，按公司有關規(guī)定處理。

　?。?）對在工程管理中給公司造成損失的單位、個人，公司將視其情節(jié)輕重，予以經濟處罰及行政處分。

　　十二、其他

　　1、本管理制度為公司范圍內通用辦法，各項目經理部可根據公司有關規(guī)定和各自工程實際情況進行補充和完善。

　　2、本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前下發(fā)的有關規(guī)定同時廢止。

　　3、本管理制度解釋權歸公司計劃部。